В результате проведения проверки сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Белореченскому району пресекли попытку хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
Установлено, что 58-летняя директор организации, занимающейся куплей-продажей нефтепродуктов, предоставила в налоговый орган декларацию, содержащую сведения о возмещении налога на добавленную стоимость по сделкам, совершенным в четвертом квартале 2019 года, приложив подложные документы о финансовых взаимоотношениях двух компаний для возмещения денежных средств в сумме более 2 120 000 рублей.
При проверке обоснованности суммы налога, заявленного к возмещению, установлено неправомерное включение в сумму налоговых вычетов НДС за четвертый квартал 2019 года, в связи с чем в выплате денежных средств отказано.
В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 4 статьи 159 «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю