Житель московского региона перевёл более 121,7 млн рублей на счета иностранных компаний под видом оплаты поставок овощей и фруктов.
По данным следствия, фирма из Подмосковья заключила внешнеторговые контракты с компаниями из Турции и Египта. Однако товары в Россию так и не поступили, а деньги были выведены за границу. Выяснилось, что мужчина лишь формально числился директором компании — он согласился стать «номинальным руководителем» за денежное вознаграждение, сообщила пресс-служба новороссийской таможни.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье о валютных операциях по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ) и незаконном использовании документов для регистрации юрлица (ст. 173.2 УК РФ).
Источник: novorab.ru